[流言板]民族报：FBI继续挖阿根廷足协洗钱案，已约谈部分前足协高层 虎扑07月15日讯 据阿根廷《民族报》报道，最近几个月，美国联邦检察官与联邦调查局（FBI）特工频繁接触阿根廷足协的前任高管。据知情人士透露，美方的目标非常明确：从内部瓦解并重建阿根廷足协的决策结构与资金往来图谱，重点调查现任主席塔皮亚和副手巴勃罗-托维吉诺领导下的财务运作。 内部知情人的“倒戈” 美国司法部调查人员目前对一个人表现出了极大的兴趣——阿根廷足协联邦委员会前执行主席胡安-比肯。比肯曾担任托维吉诺的左右手多年，深度参与了足协在阿根廷与美国之间数百万美元的资金往来。 根据《民族报》掌握的证据，比肯与托维吉诺曾共同指挥了一套复杂的财务操作。他们通过几家“壳公司”，以所谓的“物流服务”为名开具虚假发票。实际上，这些公司从未向足协提供过任何服务，却成功从足协套取了数千万美元。 这套洗钱路径通常是这样的：资金先流向在迈阿密注册的空壳公司，或者流向由戏剧制作人哈维尔-法罗尼控制的“中介公司”（如 TourProdEnter LLC）。最后，这些钱通过布宜诺斯艾利斯的地下钱庄，以现金装袋的方式偷偷运回阿根廷。 目前，比肯与托维吉诺的关系已经破裂，双方互相指责。有传闻称，比肯试图向阿根廷情报部门“兜售”敏感信息，这也引起了美方的高度关注。 调查范围不断扩大 除了比肯，FBI还约谈了体育经纪人吉列尔莫-托福尼。双方在上周进行了一场长达三小时的视频会议。美方正在评估阿根廷足协在美国的某些业务是否构成了洗钱或银行欺诈。 此外，美国司法部还计划传唤米莱政府的部分前官员，因为这些人此前曾接触过有关足协的敏感信息。 消失的巨额资金 这项调查的核心是一家名为TourProdEnter LLC的公司。该公司由法罗尼及其妻子控制，负责管理阿根廷足协在海外的商业合同收入。 调查发现，在阿根廷外汇管制最严格的几年里，这家公司充当了足协的“收款机”。它处理了包括阿迪达斯（6000万美元）和华纳（4000万美元）在内的巨额赞助款。 根据银行记录： 去向不明： 在该公司经手的2.6亿美元中，只有一部分能对上足协的实际运营支出，另有 5700万美元 被转给了各种关联公司和个人，完全没有经济合理性。 离谱的收款人： 调查显示，部分资金竟然流向了在阿根廷领取社会救济金的贫困户名下的账户。 利益输送： 还有资金直接流向了托维吉诺家族的公司，甚至流向了国家队某位“精神导师”的亲属。 高昂回扣： 根据合同，法罗尼的公司可以从足协的所有国际收入中抽取30%的净利润，并额外收取10%的物流佣金。 足协的回应 面对美国的步步紧逼，阿根廷足协也开始在迈阿密展开“公关”。阿根廷足协驻北美代表托马斯-雷加拉多和律师马里亚诺-利扎尔多在最近的一次论坛上公开辩护，强调在法院最终裁定前，应尊重“无罪推定”原则。他们表示，目前的调查并不代表足协一定有罪。 目前，由三名经验丰富的美国联邦检察官组成的团队正在深入挖掘此案。他们不仅在查阅银行流水和合同，还在积极寻找更多的内部举报人。这场针对阿根廷足球最高权力机构的跨国反腐风暴，似乎才刚刚开始。
